Checklisten zur Fallabwicklung

Übersicht Checklisten

Compliance – Allgemeines

Dolose Handlungen, die durch ein Compliance-System vermieden werden sollen

Früherkennung auffälliger buchhalterische Vorgänge

Compliance und VbVG

Korruptionsstrafrecht – Überblick

Risikobewertung (mit Hilfe eines Risikodiagramms)

Internes Kontrollsystem – COSO Würfel

Compliance Management System – Aufgaben und Grundelemente

Aufbau einer Compliance Organisation

Notfallplan bei erfolgtem Compliance-Verstoß

Whistleblowing

Gesetzliche Aufbewahrungsfristen

UID-Nummer Bestätigungsverfahren

UID-Nummer Aufbau (Stand Jänner 2015)

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