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Dokument-ID: 1045689
Geldwäsche/Terrorismusfinanzierung (GW/TF) – Risikobeurteilung
Auftraggeber: |
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A. Geldwäscheverdachtskriterien
A/1. Bestehen konkrete Anzeichen dafür, dass der Auftraggeber über Vermögensbestandteile aus einer gerichtlichen Straftat verfügt? | Ο ja | Ο nein |
A/2. Bestehen konkrete Anzeichen dafür, dass der Auftraggeber mit einer terroristischen Vereinigung in Verbindung steht? | Ο ja | Ο nein |