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Neu Dokument-ID: 1233571

Daniela Michlits | Praxiswissen | Fachbeitrag

5.6.8 Überprüfung vor Auftragsannahme

Vorweg sei angemerkt, dass kostenlose Erstgespräche keine Sorgfaltspflichten auslösen. Der Wirtschaftstreuhänder darf eine Geschäftsbeziehung kraft § 92 WTBG jedoch nicht begründen, wenn den Geldwäschebestimmungen gem §§ 87 ff WTBG nicht entsprochen wird.

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