Abkürzungsverzeichnis

Abs

Ausschussbericht

Abs

Absatz

AEUV

Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union

aF

alte Fassung

A-FIU

Financial Intelligence Unit, österreichische Geldwäschemeldestelle

AMLA

Anti-Money Laundering Authority, EU-Behörde für Geldwäschebekämpfung (in Aufbau), ab 2026 zuständig für überregionale AML-Aufsicht und Harmonisierung

AMLA-VO

Verordnung (EU) 2024/1620 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 31. Mai 2024 zur Errichtung der Behörde zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1093/2010, (EU) Nr 1094/2010 und (EU) Nr 1095/2010

AMRL

Richtlinie (EU) 2024/1640 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 31. Mai 2024 über die von den Mitgliedstaaten einzurichtenden Mechanismen zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems für Zwecke der Geldwäsche oder der Terrorismusfinanzierung, zur Änderung der Richtlinie (EU) 2019/1937 und zur Änderung und Aufhebung der Richtlinie (EU) 2015/849, ABl L, 2024/1640, 19.06.2024

AMVO

Verordnung (EU) 2024/1624 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 31. Mai 2024 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems für Zwecke der Geldwäsche oder der Terrorismusfinanzierung, ABl L, 2024/1624, 19.6.2024

Art

Artikel

Aufl

Auflage

AußWG 2011

Außenwirtschaftsgesetz 2011

BIS

Bank for International Settlements

BlgNR

Beilage(n) zu den stenographischen Protokollen des Nationalrats

bzw

beziehungsweise

dh

das heißt

DSGVO

Datenschutz-Grundverordnung

DSG

Datenschutzgesetz

DU-VO

EU-Dual-Use-Verordnung; Verordnung (EU) 2021/821 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 2021 über eine Unionsregelung für die Kontrolle der Ausfuhr, der Vermittlung, der technischen Unterstützung der Durchfuhr und der Verbringung betreffend Güter mit doppeltem Verwendungszweck (Neufassung)

dzt

derzeit

EBA

European Banking Authority

eIDAS-Verordnung

electronic IDentification, Authentication and trust Services

EIOPA

European Insurance and Occupational Pensions Authority

ESMA

European Securities and Markets Authority

etc

et cetera

EU-AML/CFT-Paket

EU anti-money laundering and countering the financing of terrorism

EU-FinAnpG 2019

EU-Finanz-Anpassungsgesetz 2019

EUR

Euro

EUV

Vertrag über die Europäische Union

ev

eventuell

f

Und der/die folgende

Fa

Firma

FATF

Financial Action Task Force, Internationale Organisation zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, führt Prüfungen in Mitgliedstaaten durch

ff

und der/die folgenden

FM-GwG

Finanzmarkt-Geldwäschegesetz

GASP

Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik

gem

gemäß

GewO

Gewerbeordnung

goAML

Elektronisches Meldesystem der Geldwäschemeldestelle beim Bundeskriminalamt, Registrierung & Nutzung verpflichtend für AML-Meldungen

GP

Gesetzgebungsperiode

GSpG

Glücksspielgesetz

GWB

Geldwäschebeauftragter

GWTF

Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

GWP

Geldwäscheprävention

hA

herrschende Ansicht

HSchG

HinweisgeberInnenschutzgesetz

idR

in der Regel

Insbes

Insbesondere

IntBomb

Internationale Übereinkommen vom 15. Dezember 1997 zur Bekämpfung terroristischer Bombenanschläge

IntGeisel

Internationale Übereinkommen vom 17. Dezember 1979 gegen Geiselnahme

iRd

im Rahmen der

iSd

im Sinne des/der

iVm

in Verbindung mit

KFS/PE

Kammerfachsenat (Fachsenat der Kammer der Wirtschaftstreuhänder) – Prüfung von Einzelfragen

KMG

Kriegsmaterialgesetz

KSW

Kammer der Steuerberater:innen und Wirtschaftsprüfer:innen

KSW-GWPRL

Richtlinie über die Geldwäscheprävention bei Ausübung von WT-Berufen

KYC

Know Your Customer

KYCC

Know Your Customer's Customer

leg cit

legis citatae (der zitierten Vorschrift)

NO

Notariatsordnung

NPO

Nonprofit-Organisationen

OECD

Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (Organisation for Economic Co-operation and Development)

PEP

Politisch exponierte Person

PRADO

Public Register Of Authentic Travel And Identity Documents Online (Öffentliches Online-Register echter Identitäts- und Reisedokumente)

ProtFlug

Protokoll vom 24. Februar 1988 zur Bekämpfung widerrechtlicher gewalttätiger Handlungen auf Flughäfen

ProtPlatt

Protokoll vom 10. März 1988 zur Bekämpfung widerrechtlicher Handlungen gegen die Sicherheit fester Plattformen, die sich auf dem Festlandsockel befinden

RAK

Rechtsanwaltskammer

RAO

Rechtsanwaltsordnung

RBA

Risk-based Approach, risikobasierter Ansatz: Maßnahmen müssen dem individuellen Risiko angepasst werden. Höheres Risiko – verstärkte Prüfpflicht

RV

Regierungsvorlage

s

siehe

S

Seite

SanktG 2024

Sanktionengesetz 2024

SGÜ

Straßburger Geldwäsche Übereinkommen

SNRA

Suprantionale Risikoanalyse

sog

sogenannt, -e, -er, -es

SprG

Bundesgesetz über die Schieß- und Sprengmittelpolizei

StGB

Strafgesetzbuch

StPO

Strafprozessordnung

TOMs

Technische und organisatorische Maßnahmen

ua

und andere(n); unter anderem

Übk Diplom

Übereinkommen vom 14. Dezember 1973 über die Verhütung, Verfolgung und Bestrafung von Straftaten gegen völkerrechtlich geschützte Personen einschließlich Diplomaten

Übk Kern

Übereinkommen vom 3. März 1980 über den physischen Schutz von Kernmaterial

ÜbK Luft

Übereinkommen vom 16. Dezember 1970 zur Bekämpfung der widerrechtlichen Inbesitznahme von Luftfahrzeugen

Übk See

Übereinkommen vom 10. März 1988 zur Bekämpfung widerrechtlicher Handlungen gegen die Sicherheit der Seeschifffahrt

Übk Zivil

Übereinkommen vom 23. September 1971 zur Bekämpfung widerrechtlicher Handlungen gegen die Sicherheit der Zivilluftfahrt

UBO

Ultimate Beneficial Owners = Wirtschaftliche Eigentümer

udgl

und dergleichen

ÜKorr

Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen Korruption

UNODC

United Nations Office on Drugs and Crime (Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung)

VDA

Vertrauensdiensteanbieter

vgl

vergleiche

VStG

Verwaltungsstrafgesetz

WGK

Warschauer Geldwäsche Konvention

WiEReG

Wirtschaftliche Eigentümer Registergesetz

WrDK

Wiener Drogenkonvention

Z

Ziffer

zB

zum Beispiel