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Graciela Faffelberger | Praxiswissen | Fachbeitrag

1.1 Begriffe und Grundlagen

Geldwäscherei oder Geldwäsche hat das Ziel Vermögensbestandteile, die mittels illegaler Handlungen lukriert worden sind, „legal“ zu machen. Es handelt sich um ein globales Phänomen und reicht von sehr einfachen Konstruktionen – der Bankräuber kauft sich aus seiner Beute ein Haus – bis hin zu sehr komplexen Konstruktionen, bei denen oftmals auch grenzüberschreitende Transaktionen genutzt werden. Es haben sich in der Literatur verschiedene kriminologische Modelle herausgebildet, die den praktischen Vorgang der Geldwäscherei erklären.