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Harald Straub | Praxiswissen | Fachbeitrag

12.5 Compliance vernetzen: Datenschutz, IT, Hinweisgeber, externe Partner

Eine wirksame Geldwäscheprävention kann nicht isoliert betrachtet werden. Sie muss eingebettet sein in eine übergreifende Compliance-Struktur – technisch, organisatorisch und kulturell. Besonders in KMU ist es entscheidend, dass Datenschutz, IT-Sicherheit, Hinweisgebermanagement und externe Dienstleister aufeinander abgestimmt sind.

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