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Graciela Faffelberger | Praxiswissen | Fachbeitrag

3.1 EU-AML/CFT-Paket

Das Geldwäsche-Paket der EU besteht aus den folgenden 4 Basisrechtsakten:

  • Eine Verordnung zur Einrichtung einer EU-Behörde im Bereich der GWTF (Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung) (AMLA-VO): Errichtung einer neuen EU-Aufsichtsbehörde, die sog AMLA (Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism)
  • Eine Verordnung zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AMVO; Geldwäscheverordnung, sog Single Rulebook)
  • Eine Richtlinie zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AMRL, 6. Geldwäscherichtlinie) enthält zB Vorschriften hinsichtlich zentraler Register
  • Neufassung der Geldtransferverordnung (Krypto-VO): Rückverfolgung von Kryptowertetransfers

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