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Graciela Faffelberger | Praxiswissen | Fachbeitrag

3 Europäische Rechtsakte

Die Europäische Union widmet sich seit den 1970er Jahren dem transnationalen Verbrechen und der Geldwäsche. Besondere Bedeutung spielen hier Kredit- und Finanzinstitute, da diese oftmals benutzt werden, um Erlöse aus kriminellen Tätigkeiten zu waschen. Die daraus erwachsende Gefahr liegt darin, dass nicht nur die Solidität und Stabilität des jeweiligen Finanz- oder Kreditinstituts leidet, sondern auch die Reputation des Finanzsystems Schaden nimmt und letztlich dadurch das Vertrauen der Öffentlichkeit verloren geht.