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Albert Scherzer | Praxiswissen | Fachbeitrag

5.5 KYC- und KYCC-Verpflichtungen im Kontext Proliferationsfinanzierung

Wie oben bereits erwähnt, sind KYC (Know Your Customer)-Pflichten ein Grundpfeiler zur Verhinderung jeglicher Finanzkriminalität – so auch bei der Proliferationsfinanzierung. Ergänzend gewinnt hier KYCC (Know Your Customer’s Customer) an Bedeutung, um komplexe Liefer- und Finanzierungsketten vollständig zu durchleuchten.

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