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Albert Scherzer | Praxiswissen | Fachbeitrag

5 Risikoanalyse – risikobasierter Ansatz

Ein Kernprinzip der modernen Geldwäscheprävention ist der Risk-Based Approach – also die Ausrichtung aller Maßnahmen am jeweiligen Risikoprofil. Dementsprechend verlangt § 4 FM-GwG von jedem Verpflichteten eine individuelle Risikoanalyse.

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