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Neu Dokument-ID: 947814

Alexander Kdolsky | Praxiswissen | Fachbeitrag

11.12 Maßnahmen zur Verhinderung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung

Durch die Geldwäsche-Novelle erfolgte in den §§ 365m bis 365z GewO die Umsetzung

  • der Richtlinie (EU) 2015/849 (4. Geldwäsche-RL) sowie
  • der Empfehlungen der Arbeitsgruppe „Financial Action Task Force“ (FATF) auf dem Gebiet der Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung (vgl 365m GewO).

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