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Andrea Futterknecht | Praxiswissen | Fachbeitrag

7.2 Zentrale Pflichten der Geldwäsche-Compliance für Rechtsanwält:innen

Übersicht

Das Zentrum bildet der risikobasierte Ansatz mit

  • kanzleiinterner Risikoanalyse,
  • internen Sicherungsmaßnahmen,
  • KYC/Due Diligence,
  • Dokumentation,
  • Aufzeichnung und Meldesystemen,

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