© FM Forum Business Solutions GmbH
A-1200 Wien, Dresdner Straße 45
E-Mail: kundenservice@forum-media.at
3.7 Katalog der Sorgfaltspflichten gem § 6 FM-GwG
Ist der Kunde eine juristische Person, so müssen nicht nur die Vertretungsbefugnis und die Identität der vertretenden natürlichen Person nachgewiesen werden, sondern es sind auch die Existenz der juristischen Person und die wirtschaftlichen Eigentümer zu überprüfen. Bei juristischen Personen mit Sitz im Inland ist zudem auch die Einsicht in das Register der wirtschaftlichen Eigentümer verpflichtend vorgeschrieben. Bei Vorliegen eines Treuhandverhältnisses ist die Identität der Treugeberin/des Treugebers durch den Kunden bekannt zu geben und im Rahmen der Sorgfaltspflichten zu überprüfen.