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Neu Dokument-ID: 1115029

Birgit Zettel | Praxiswissen | Fachbeitrag

3.9.5 Risikoklassifizierung

Bei der Prüfung der Identität des Kunden hat der Verpflichtete den Umfang der anzuwendenden Sorgfaltspflichten nach einem risikoorientierten Ansatz vorzunehmen (§ 6 Abs 5 FM-GwG).

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