13 Gesellschafterbeschluss einer private limited company über die Sitz- und Geschäftsanschriftsverlegung der österr ZweigNL

Beschluss der Gesellschafterversammlung

und

des Board Of Directors

der

Anatol Wonder Limited

Der Unterzeichnende ist Alleingesellschafter der Anatol Wonder Limited mit Sitz in Birmingham, Großbritannien, eingetragen im Handelsregister (companies house of Cardiff) unter Nummer 654321. Die Gesellschaft hat eine zu FN 123456 f im Firmenbuch des Handelsgerichtes Wien eingetragene Zweigniederlassung in Wien. Unter Verzicht auf alle durch Gesetz und Satzungen vorgeschriebenen Fristen und Vorschriften für die Einberufung und die Abhaltung einer Versammlung halte ich hiermit am 01.01.2009 in Wien eine Gesellschafterversammlung sowie eine Versammlung des Board of Directors der Anatol Wonder Limited ab und beschließe satzungsgemäß das Folgende: