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Gabriela Kaiser | Praxiswissen | Fachbeitrag

2.6 Risikoanalyse und laufende Überwachung

Die Risikoanalyse auf Unternehmensebene (§ 4 FM GwG) bildet die Grundlage für sämtliche weiteren Maßnahmen. Sie bestimmt, welche Kunden, Produkte und Transaktionen als risikobehaftet eingestuft werden und welche Sorgfaltspflichten zur Anwendung kommen. Defizite in diesem Bereich wirken sich regelmäßig kaskadenartig auf das gesamte AML System aus.

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