Demo-Dokumente

Hier finden Sie ein Muster für eine Anleitung (Risikoanalyse Geldwäscherei/Terrorismusfinanzierung), das Sie je nach Bedarf anpassen können.

Eine Meldeverpflichtung ergibt sich, wenn der Gewerbetreibende annehmen muss, dass Vermögenswerte iZm einem Geschäft aus kriminellen Aktivitäten herrühren oder damit im Zusammenhang stehen.

Nutzen Sie dieses praktische Muster-Prüfformular zu Proliferationsfinanzierung und sonstigen Sanktionen mit einhergehender Risikobeurteilung.