2.5 Checkliste Geldwäsche/Terrorismusfinanzierung (GW/TF)

Geldwäschegeneigtes Geschäft

Geldwäschegeneigte Geschäfte
- KYC Formulare („Know Your Customer“) an alle Vertragspartner
- Kontinuierliche Überwachung und Überprüfung des geldwäschegeneigten Geschäfts
  - der Kauf oder Verkauf von Immobilien oder Unternehmen,
  - die Verwaltung von Geld, Wertpapieren oder sonstigen Vermögenswerten,
  - die Eröffnung oder Verwaltung von Bank-, Spar- oder Wertpapierkonten
  - oder die Gründung, der Betrieb oder die Verwaltung von Trusts, Gesellschaften, Stiftungen oder ähnlichen Strukturen einschließlich der Beschaffung der zur Gründung, zum Betrieb oder zur Verwaltung von Gesellschaften erforderlichen Mittel.

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