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Geldwäscheprävention für die Praxis
Geldwäscheprävention für die Praxis
Geldwäsche: Prüf- und Meldepflichten rechtsicher erfüllen!
- Effektive Verdachtsprüfung und Prüfanleitungen
- Verdachtsfälle korrekt melden
- Beispiele, Checklisten, Vorlagen
Geldwäsche: Prüf- und Meldepflichten rechtsicher erfüllen!
Durch klare Kanzlei-Richtlinien, regelmäßige Schulungen, strukturierte Risikoanalysen und dokumentierte Identitätsprüfungen erfüllen Sie Ihre gesetzlichen Pflichten, vermeiden Haftungsgefahren und stärken das Vertrauen Ihrer Mandantinnen und Mandanten in eine verantwortungsvolle, transparente Kanzleiführung.
Erfüllen Sie rechtssicher Ihre Prüf- und Meldepflichten und vermeiden Sie Disziplinarmaßnahmen und Strafen mit unserer aktuellen Neuerscheinung inklusive Zugang zum Onlinebuch Geldwäscheprävention für die Praxis.
Ihre Vorteile des Praxishandbuchs „Geldwäscheprävention für die Praxis“:
- Sie erkennen geldwäscherelevante Handlungen anhand plausibler Kriterien und vermeiden falsche Verdachtsfälle und dadurch bedingte Vertrauensverluste Ihrer Mandantinnen und Mandanten.
- Sie wissen, worauf Sie bei Verdachtsmeldungen achten müssen und wie die Meldung über goAML bei der Geldwäschemeldestelle und das weitere Prüfverfahren abläuft.
- Best-Practice-Beispiele und Checklisten helfen Ihnen bei Umsetzung Ihrer individuellen kanzleiinternen Risikoanalyse sowie der Beratung Ihrer Mandantinnen und Mandanten.
Die Stärken Ihres OnlineBuchs
Fachwissen plus Arbeitshilfen zum Sofort-Download
Neben umfassender Fachinformation profitieren Sie von einsatzfertigen Arbeitshilfen zum Sofort-Download, wie z.B. Checklisten und Textvorlagen.
Jederzeit online verfügbar
Egal ob im Homeoffice oder im Büro - Ihr OnlineBuch ist jederzeit und überall online verfügbar.
Immer aktuell
Regelmäßige inhaltliche Updates und Ergänzungen halten Ihr OnlineBuch laufend aktuell. Für Updates fallen im Bezugszeitraum keinerlei Kosten an.
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Compliance
Minimieren Sie Ihre Haftungsrisiken effektiv und zeitsparend!
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Über 400 sofort einsetzbare Vertragsmuster aus 80 Rechtsgebieten zum Wirtschaftsrecht
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Whistleblowing und Korruptionsbekämpfung mit dem neuen HinweisgeberInnenschutzgesetz (HSchG)
Geldwäscheprävention für die Praxis
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