Geldwäsche: Prüf- und Meldepflichten rechtsicher erfüllen!

Durch klare Kanzlei-Richtlinien, regelmäßige Schulungen, strukturierte Risikoanalysen und dokumentierte Identitätsprüfungen erfüllen Sie Ihre gesetzlichen Pflichten, vermeiden Haftungsgefahren und stärken das Vertrauen Ihrer Mandantinnen und Mandanten in eine verantwortungsvolle, transparente Kanzleiführung.

Erfüllen Sie rechtssicher Ihre Prüf- und Meldepflichten und vermeiden Sie Disziplinarmaßnahmen und Strafen mit unserer aktuellen Neuerscheinung inklusive Zugang zum Onlinebuch Geldwäscheprävention für die Praxis.

Ihre Vorteile des Praxishandbuchs „Geldwäscheprävention für die Praxis“:

• Sie erkennen geldwäscherelevante Handlungen anhand plausibler Kriterien und vermeiden falsche Verdachtsfälle und dadurch bedingte Vertrauensverluste Ihrer Mandantinnen und Mandanten.
• Sie wissen, worauf Sie bei Verdachtsmeldungen achten müssen und wie die Meldung über goAML bei der Geldwäschemeldestelle und das weitere Prüfverfahren abläuft.
• Best-Practice-Beispiele und Checklisten helfen Ihnen bei Umsetzung Ihrer individuellen kanzleiinternen Risikoanalyse sowie der Beratung Ihrer Mandantinnen und Mandanten.