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Dokument-ID: 736055
Checklisten zur Fallabwicklung
Übersicht Checklisten |
Compliance – Allgemeines |
Dolose Handlungen, die durch ein Compliance-System vermieden werden sollen |
Früherkennung auffälliger buchhalterische Vorgänge |
Compliance und VbVG |
Korruptionsstrafrecht – Überblick |
Risikobewertung (mit Hilfe eines Risikodiagramms) |
Internes Kontrollsystem – COSO Würfel |
Compliance Management System – Aufgaben und Grundelemente |
Aufbau einer Compliance Organisation |
Notfallplan bei erfolgtem Compliance-Verstoß |
Whistleblowing |
Gesetzliche Aufbewahrungsfristen |
UID-Nummer Bestätigungsverfahren |
UID-Nummer Aufbau (Stand Jänner 2015) |
