1.4.5 Beispiel zu Erstgespräch und Geldwäsche

Ein potenzieller neuer Mandant tritt an einen Berufsberechtigten mit der Bitte heran, ihn bei der Errichtung einer Stiftung zu beraten. Eine weitere Betreuung der Stiftung ist nicht vorgesehen. Auf Nachfragen des Berufsberechtigten entsteht der begründete Verdacht, dass die Stiftung für das vom Bruder des Mandanten durch gewerbsmäßigen Betrug erlangte Vermögen errichtet werden soll.

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