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Dokument-ID: 1257085
4 Häufige Warnsignale in der Mandatsannahme
Die Mandatsannahme ist im anwaltlichen und notariellen Bereich der wirksamste Punkt, um Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu verhindern. Das liegt daran, dass viele typische Risikogeschäfte genau dort stattfinden, wo Rechtsanwälte und Notare besonders häufig eingebunden sind, also bei Immobilien- und Unternehmensübertragungen, bei der Gründung und Verwaltung von Gesellschaften oder Stiftungen, bei Treuhandkonstruktionen und bei der Verwaltung von Vermögenswerten. Die österreichischen Berufsrechte stellen gerade diese Tätigkeitsfelder in den Mittelpunkt und verlangen dort eine besonders sorgfältige Prüfung sowie ein funktionierendes System aus Risikobewertung, interner Kontrolle, Aufzeichnungen und Verdachtsmeldungen.
