7 Vereinfachte und verstärkte Sorgfaltspflichten

Der risikobasierte Ansatz erlaubt es, die Intensität der Sorgfaltspflichten je nach Fall anzupassen. Das FM-GwG unterscheidet vereinfachte und verstärkte Sorgfaltspflichten, je nachdem ob ein geringeres oder höheres Risiko festgestellt wird.

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