6 Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden (KYC)

Auf Basis der Risikoanalyse wendet das Institut im Tagesgeschäft die Kunden-Sorgfaltspflichten – oft mit dem Schlagwort KYC (Know Your Customer) umschrieben – an. Das FM-GwG legt genau fest, in welchen Fällen und in welchem Umfang diese Pflichten gelten. Generell sind die folgenden Anlässe vorgesehen (§ 6 Abs 1 FM-GwG), in denen Customer Due Diligence durchzuführen ist:

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